Банк России ужесточил критерии вовлеченности в сомнительные операции
Банк в России будет считаться вовлеченным в проведение сомнительных операций, если их объем превышает 0,5 миллиарда рублей за квартал, а не 1 миллиард, как ранее, следует из релиза Банка России.
«Банк будет считаться вовлеченным в проведение сомнительных операций с безналичными и наличными денежными средствами, если их объем превышает 0,5 миллиарда рублей за квартал. Сейчас этот порог составляет 1 миллиард рублей, он был установлен в 2017 году», — говорится в сообщении.
Новые расчёты будут применяться Банком России уже по итогам текущего квартала, уточнил регулятор.
Объемы сомнительных операций последовательно снижаются на протяжении последних нескольких лет — за пять лет (2016–2020 годы) объемы вывода денежных средств за рубеж по сомнительным основаниям сократились в четыре раза, до 52 миллиардов рублей, обналичивания денежных средств в банковском секторе — в семь раз, до 78 миллиардов рублей, отметил ЦБ.
В настоящее время банки в целом соблюдают установленные пороговые значения, указал регулятор. «Введение новых критериев призвано стимулировать кредитные организации более тщательно выявлять и пресекать сомнительные операции и направлено на дальнейшее сокращение их объема», — также отмечается в сообщении.
