Росфинмониторинг
-
Эксперты инвестиций
Порог обязательного контроля операций хотят повысить до миллиона рублей
Национальный совет финансового рынка предложил повысить порог банковских операций, которые подлежат обязательному контролю, с 600 тысяч до 1 миллиона рублей до конца 2023…
Подробнее » -
Эксперты инвестиций
Правительство подготовило новый закон о блокировке банковских счетов
Росфинмониторинг разместил на Федеральном портале проектов нормативных правовых документов законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия финансированию…
Подробнее » -
Эксперты инвестиций
Росфинмониторинг рассказал о новой схеме обналичивания
Схема перечисления фиктивными компаниями налоговых и таможенных платежей за организации торговли и общественного питания в качестве компенсации за переданные наличные — так называемая «теневая инкассация» — была…
Подробнее »